Manual para identificar al Beneficiario Controlador

Imparte el L.C. Enrique Hernández Pedro, autor del libro "Manual para identificar al Beneficiario Controlador"

​

Beneficiario Controlador

¿Qué es?

¿Qué es el velo corporativo?

¿Cómo se identifica?

Ejemplos

Obligación

Beneficiario por Titularidad

Beneficiario por Control

Criterios para su determinación

Expediente

Características de la información

​

Hacia un Manual del Beneficiario Controlador

Enfoque basado en riesgos. Aplicado al Beneficiario Controlador

La debida diligencia aplicada al Beneficiario Controlador

Políticas

Integración de un Manual que permita identificar al Beneficiario Controlado

​

FECHAS:

17de octubre

de 09:00 a 12:00 horas

​

COSTO

$400.00 pesos. IVA INCLUÍDO. Aceptamos diferentes formas de pago.'